Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL MOSTARDEIRO FADIGAS DE SOUSA

***.667.970-**

Empresas vinculadas

ARKAM STORE LOJA VIRTUAL LTDA

58.186.482/0001-04

EXPRESSO R. K. TRANSPORTE LTDA

35.280.878/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MOSTARDEIRO FADIGAS DE SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL MOSTARDEIRO FADIGAS DE SOUSA
CPF: ***.667.970-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARKAM STORE LOJA VIRTUAL LTDA 58.186.482/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2024	Ver empresa
EXPRESSO R. K. TRANSPORTE LTDA 35.280.878/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2019	Ver empresa
RAFAEL MOSTARDEIRO FADIGAS DE SOUSA 00366797042 29.937.035/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2018	Ver empresa
COMERCIAL DE TRANSPORTES MULTILIQ LTDA 04.514.921/0001-23Baixada	Sócio	06/10/2004	Ver empresa

Razão social

ARKAM STORE LOJA VIRTUAL LTDA

58.186.482/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2024

Razão social

EXPRESSO R. K. TRANSPORTE LTDA

35.280.878/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2019

Razão social

RAFAEL MOSTARDEIRO FADIGAS DE SOUSA 00366797042

29.937.035/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2018

Razão social

COMERCIAL DE TRANSPORTES MULTILIQ LTDA

04.514.921/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.