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Pessoa

RAFAEL MORSCH LIPP

***.869.520-**

Empresas vinculadas

LSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

20.216.015/0001-07

SANTA LUCIA LIPP - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

51.276.927/0001-90
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MORSCH LIPP

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MORSCH LIPP
CPF
***.869.520-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

20.216.015/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

SANTA LUCIA LIPP - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

51.276.927/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

RAFAEL MORSCH LIPP SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

28.319.687/0001-41

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

DREAM CARS AUTOMOVEIS E EVENTOS LTDA

11.005.848/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2009

Ver empresa

Razão social

QUALY-PLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE QUALIDADE LTDA

04.242.531/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.