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Pessoa

RAFAEL MORICONI SCHARDONG

***.071.621-**

Empresas vinculadas

DON MARKETING E DESIGN LTDA

52.156.280/0001-25

SX PARTICIPACOES LTDA

37.932.763/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL MORICONI SCHARDONG

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MORICONI SCHARDONG
CPF
***.071.621-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DON MARKETING E DESIGN LTDA

52.156.280/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

SX PARTICIPACOES LTDA

37.932.763/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2021

Ver empresa

Razão social

RAFAEL MORICONI SCHARDONG 04307162145

39.803.158/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.