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Pessoa

RAFAEL MORENO DE ALMEIDA

***.808.496-**

Empresas vinculadas

DIRECIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

38.068.618/0001-66

ATOS VISTORIA DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA

42.420.523/0001-37

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL MORENO DE ALMEIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL MORENO DE ALMEIDA
CPF: ***.808.496-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIRECIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 38.068.618/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2024	Ver empresa
ATOS VISTORIA DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA 42.420.523/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2021	Ver empresa
SECURITY MINAS LTDA 14.043.649/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2012	Ver empresa

Razão social

DIRECIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

38.068.618/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

ATOS VISTORIA DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA

42.420.523/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

SECURITY MINAS LTDA

14.043.649/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.