Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL MOREIRA DA COSTA CARVALHO

***.189.066-**

Empresas vinculadas

FUTURA SEIS HOLDING SA

55.838.295/0001-61

PLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.233.507/0001-26

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MOREIRA DA COSTA CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL MOREIRA DA COSTA CARVALHO
CPF: ***.189.066-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUTURA SEIS HOLDING SA 55.838.295/0001-61Ativa	Presidente	08/07/2024	Ver empresa
PLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.233.507/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2023	Ver empresa
F C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 20.979.589/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2020	Ver empresa
GTS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA 06.355.217/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2017	Ver empresa
SODECIA CAMACARI LTDA 13.379.125/0001-16Inapta	Administrador	04/03/2013	Ver empresa

Razão social

FUTURA SEIS HOLDING SA

55.838.295/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/07/2024

Razão social

PLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.233.507/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2023

Razão social

F C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

20.979.589/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2020

Razão social

GTS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

06.355.217/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2017

Razão social

SODECIA CAMACARI LTDA

13.379.125/0001-16

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.