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Pessoa

RAFAEL MONTEIRO DIAS

***.545.918-**

Empresas vinculadas

TRANSTRAILLER LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

10.632.957/0001-04

UNITRADE NEGOCIOS, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.345.909/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL MONTEIRO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL MONTEIRO DIAS
CPF: ***.545.918-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSTRAILLER LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 10.632.957/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	15/12/2017	Ver empresa
UNITRADE NEGOCIOS, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.345.909/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2005	Ver empresa
DTI INVESTIMENTOS LTDA. 05.825.758/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	10/03/2005	Ver empresa

Razão social

TRANSTRAILLER LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

10.632.957/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2017

Razão social

UNITRADE NEGOCIOS, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.345.909/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2005

Razão social

DTI INVESTIMENTOS LTDA.

05.825.758/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.