Pessoa
RAFAEL MONFERRARI MARTINS
Empresas vinculadas
DILUC JACAN INVESTIMENTOS LTDA
UNICA - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DE CALDAS LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL MONFERRARI MARTINS
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL MONFERRARI MARTINS
- CPF
- ***.583.091-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DILUC JACAN INVESTIMENTOS LTDA 32.020.072/0001-97Baixada | Sócio | 15/07/2021 | Ver empresa |
UNICA - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DE CALDAS LTDA 23.570.759/0001-05Ativa | Sócio | 08/12/2017 | Ver empresa |
Razão social
DILUC JACAN INVESTIMENTOS LTDA
32.020.072/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/07/2021
Razão social
UNICA - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DE CALDAS LTDA
23.570.759/0001-05
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/12/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.