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Pessoa

RAFAEL MOISES FRANCO PEREIRA DA COSTA

***.194.358-**

Empresas vinculadas

SAN LUCCA PARTICIPACOES S.A

57.296.772/0001-30

SAN LORENZO PARTICIPACOES S.A

56.950.834/0001-12
+ 31 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MOISES FRANCO PEREIRA DA COSTA

33 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MOISES FRANCO PEREIRA DA COSTA
CPF
***.194.358-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (33)

Razão social

SAN LUCCA PARTICIPACOES S.A

57.296.772/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

SAN LORENZO PARTICIPACOES S.A

56.950.834/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

11.059.197/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

25.211.499/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

08.719.794/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

02.643.718/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

24.935.218/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

21.895.020/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

02.649.956/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

18.269.125/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

07.967.085/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA

10.515.224/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

02.626.340/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

85.121.986/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA

11.563.145/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA

79.250.676/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS SA

00.814.559/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

14.722.938/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11.051.186/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

DRS HOLDING DE SOCIEDADES EMPRESARIAIS, FINANCEIRAS, MERCADOS DE SAUDE, ENTRETENIMENTO E AFINS S.A.

29.091.052/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

SADRAQUE PARTICIPACOES S.A.

34.591.052/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

52.202.744/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

SALUS LATAM HOLDING S.A.

27.317.484/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

SAN PELEGRINO PARTICIPACOES S.A

50.364.954/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

DRS ADMINISTRACAO DE ESTOQUES LTDA

00.804.488/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

DRS PHARMACY & HOME CARE LTDA

52.985.641/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

SUPORTEMED DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

11.957.717/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

11.260.846/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

DRS COURIER LTDA

20.128.827/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

DRS IMPORTADORA E SERVICOS LTDA

30.232.580/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

04.027.894/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

01.057.428/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

ELFA MEDICAMENTOS S.A

09.053.134/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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