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Pessoa

RAFAEL MOISES DE SOUZA

***.013.496-**

Empresas vinculadas

CELEIROS RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

49.646.873/0001-65

GREGO GRILL LTDA

46.671.209/0001-88
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MOISES DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MOISES DE SOUZA
CPF
***.013.496-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CELEIROS RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

49.646.873/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2023

Ver empresa

Razão social

GREGO GRILL LTDA

46.671.209/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

RR E FILHOS IMOVEIS LTDA

46.562.154/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

SERRA AZUL EMPREENDIMENTOS HOLDING LTDA

46.514.581/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

R M DE SOUZA ENERGIAS RENOVAVEIS - SCP FAZENDA DO SOL OURO BRANCO

45.898.179/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.