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Pessoa

RAFAEL MILAN

***.195.608-**

Empresas vinculadas

ESTRADA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA. SCP

53.980.476/0001-00

PIQUETE ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA

50.146.416/0001-90
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MILAN

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MILAN
CPF
***.195.608-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

ESTRADA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA. SCP

53.980.476/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

PIQUETE ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA

50.146.416/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

RAPOSO LOG INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

48.892.203/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

DEAL COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA

46.422.792/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2022

Ver empresa

Razão social

RAPOSO 20 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

48.715.800/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2022

Ver empresa

Razão social

4D EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

47.440.780/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

ECO AGRO TIMBER PARTICIPACOES LTDA

43.075.216/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2021

Ver empresa

Razão social

MAXCORP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

04.024.003/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

OLIMPUSCORP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.

12.580.531/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

HELFER COMERCIO E PARTICIPACOES SPE LTDA

64.907.868/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

FINASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

38.113.520/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

SPM LEILOES, EVENTOS E PROPAGANDA LTDA.

56.317.324/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

BLUEPRINT GESTAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA

30.111.257/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2018

Ver empresa

Razão social

ESTRADA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

23.996.147/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2016

Ver empresa

Razão social

ANHG PARTICIPACOES LTDA

23.532.817/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ANHANGUERA PARQUE SHOPPING

23.125.075/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/08/2015

Ver empresa

Razão social

GRR PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

21.281.463/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2014

Ver empresa

Razão social

RGR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

00.217.617/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2012

Ver empresa

Razão social

ANHANGUERA.SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.266.246/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2011

Ver empresa

Razão social

SPINTECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.

08.425.374/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2006

Ver empresa

Razão social

THIMBLE CONSULTORIA DE MODA LTDA.

07.603.710/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2005

Ver empresa

Razão social

SANTA CRUZ FOMENTO MERCANTIL LTDA.

07.331.198/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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