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Pessoa

RAFAEL MIGLIO

***.108.368-**

Empresas vinculadas

MATRIX CARD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

35.020.901/0001-20

JUMP HOLDING FINANCEIRA LTDA

49.996.041/0001-79
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MIGLIO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MIGLIO
CPF
***.108.368-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MATRIX CARD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

35.020.901/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

JUMP HOLDING FINANCEIRA LTDA

49.996.041/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

GRM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA

46.980.358/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

NIKY BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA

32.922.812/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2020

Ver empresa

Razão social

SUMMER SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

33.763.039/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2020

Ver empresa

Razão social

QUI! BUSINESS BRASIL LTDA

23.893.666/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2020

Ver empresa

Razão social

SPRING SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

33.932.411/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

NIKY INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

11.512.962/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

JUMP FIN HOLDING SA

26.813.289/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

RECUPERARE SERVICOS DE COBRANCA LTDA

21.075.665/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Ver empresa

Razão social

WEB-POSTAL APOIO A NEGOCIOS LTDA

15.409.176/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2012

Ver empresa

Razão social

MIGLIO ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A

11.939.483/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2010

Ver empresa

Razão social

MIGLIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

10.416.938/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2009

Ver empresa

Razão social

BSM EMPRESARIAL SS

07.204.728/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.