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Pessoa

RAFAEL MENDES CAVALCANTI

***.674.697-**

Empresas vinculadas

SITIO DOS INFLUENCIADORES LTDA

47.861.226/0001-40

CONINVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

35.952.614/0001-58
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MENDES CAVALCANTI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MENDES CAVALCANTI
CPF
***.674.697-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SITIO DOS INFLUENCIADORES LTDA

47.861.226/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

CONINVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

35.952.614/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2023

Ver empresa

Razão social

FUI CLONADO LTDA

41.418.992/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2022

Ver empresa

Razão social

MC2 PAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

43.768.634/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

AGILIZARE SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA

43.275.345/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

MC2 CRED SERVICOS FINANCEIROS LTDA

43.097.317/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC CRYPTO EXCHANCE LTDA

37.535.680/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC CAPITAL SA

35.749.854/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC MOBILE TELECOM LTDA

37.315.018/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC FUTURE TECNOLOGIA LTDA

36.942.426/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC PAY SA

31.676.110/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/03/2020

Ver empresa

Razão social

CARBON BANK SA.

34.593.601/0001-77

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2020

Ver empresa

Razão social

KM PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

36.493.433/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

FAVELA PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

36.493.469/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

MENDES E CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

18.243.764/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.