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Pessoa

RAFAEL MENCARI LEAL ESPINDOLA DIAS

***.502.747-**

Empresas vinculadas

PETWAY SHOP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA

26.107.223/0001-46

LANCHE MAIS LANCHONETE LTDA

12.399.923/0001-47
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MENCARI LEAL ESPINDOLA DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MENCARI LEAL ESPINDOLA DIAS
CPF
***.502.747-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

PETWAY SHOP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA

26.107.223/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

LANCHE MAIS LANCHONETE LTDA

12.399.923/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO DAS BARCAS ALIMENTACAO LTDA

04.510.394/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2017

Ver empresa

Razão social

ITABORAI PLAZA TROPICAL LANCHES LTDA

22.015.638/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2015

Ver empresa

Razão social

CONCEICAO TROPICAL LANCHES LTDA

21.614.709/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

PATIO ALCANTARA LANCHES LTDA

18.774.918/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Ver empresa

Razão social

FAST FRUIT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.846.659/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.