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Pessoa

RAFAEL MATOS ANDRADE

***.986.335-**

Empresas vinculadas

NOVA ESPERANCA S.A

54.708.801/0001-35

OURO TERRA INVESTIMENTOS LTDA

53.621.044/0001-03
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL MATOS ANDRADE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MATOS ANDRADE
CPF
***.986.335-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

NOVA ESPERANCA S.A

54.708.801/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

OURO TERRA INVESTIMENTOS LTDA

53.621.044/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

TURVINHO PARTICIPACOES LTDA.

30.682.919/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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