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Pessoa

RAFAEL MATHEUS DANTAS DA SILVA

***.452.854-**

Empresas vinculadas

KACTUS CAPITAL LTDA

59.317.127/0001-81

SPE KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.530.434/0001-60
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MATHEUS DANTAS DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MATHEUS DANTAS DA SILVA
CPF
***.452.854-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

KACTUS CAPITAL LTDA

59.317.127/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2025

Ver empresa

Razão social

SPE KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.530.434/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

KA HOLDING LTDA

53.501.030/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

C E D INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.788.415/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

EAGLE INVESTIMENTOS LTDA

14.115.200/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

HBX ED 2 URBANISMO LTDA

24.032.590/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2023

Ver empresa

Razão social

HBX ED 4 URBANISMO SPE LTDA

26.948.840/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

OPTIMUM BPF PARTICIPACOES LTDA

12.957.178/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2023

Ver empresa

Razão social

LARES DE SANTANA SPE LTDA

39.149.275/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

KACTUS CONSTRUCOES LTDA

37.719.682/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

KACTUS IMOVEIS LTDA

37.719.761/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

JARDINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.840.734/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2019

Ver empresa

Razão social

METAPLAN ENGENHARIA LTDA

32.637.095/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.