Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL MARTINS CASSOL

***.193.161-**

Empresas vinculadas

ESPADILHA ENERGIA LTDA

49.671.036/0001-96

PORTEIRAS ENERGIA LTDA

49.671.692/0001-99

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MARTINS CASSOL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL MARTINS CASSOL
CPF: ***.193.161-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPADILHA ENERGIA LTDA 49.671.036/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2023	Ver empresa
PORTEIRAS ENERGIA LTDA 49.671.692/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2023	Ver empresa
JATOBA ENERGIA LTDA 42.680.326/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2021	Ver empresa
BARRO BRANCO ENERGIA LTDA 42.680.399/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2021	Ver empresa
MONTIVIDIU ENERGIA LTDA 42.569.925/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2021	Ver empresa
MINERACAO CAPA BRANCA LTDA 04.596.259/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2014	Ver empresa
ACL LTDA 16.519.475/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2012	Ver empresa

Razão social

ESPADILHA ENERGIA LTDA

49.671.036/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2023

Razão social

PORTEIRAS ENERGIA LTDA

49.671.692/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2023

Razão social

JATOBA ENERGIA LTDA

42.680.326/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2021

Razão social

BARRO BRANCO ENERGIA LTDA

42.680.399/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2021

Razão social

MONTIVIDIU ENERGIA LTDA

42.569.925/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2021

Razão social

MINERACAO CAPA BRANCA LTDA

04.596.259/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Razão social

ACL LTDA

16.519.475/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.