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Pessoa

RAFAEL MARTINELLI RONDELLI

***.989.785-**

Empresas vinculadas

FR TERRA FORTE MINERACAO LTDA

52.432.065/0001-00

RONDELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.143.827/0001-01
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MARTINELLI RONDELLI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MARTINELLI RONDELLI
CPF
***.989.785-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FR TERRA FORTE MINERACAO LTDA

52.432.065/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

RONDELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.143.827/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2021

Ver empresa

Razão social

RCA PARTICIPACOES LTDA

34.765.068/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2019

Ver empresa

Razão social

SUL BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA

17.462.480/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2018

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS IRMAOS RONDELLI LTDA

01.293.480/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2018

Ver empresa

Razão social

RONDELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

06.353.864/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2016

Ver empresa

Razão social

RONDELLI FILHO CIA LTDA

27.488.188/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2016

Ver empresa

Razão social

COPEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

20.043.730/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2016

Ver empresa

Razão social

DIGYCOM SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO LTDA

10.446.157/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2013

Ver empresa

Razão social

RONDELLI CENTER LTDA

08.274.692/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2012

Ver empresa

Razão social

MARTINELLI & RONDELLI LTDA

07.006.566/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2010

Ver empresa

Razão social

SUESBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.307.870/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.