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Pessoa

RAFAEL MARQUES DA SILVA FARIA

***.998.301-**

Empresas vinculadas

CUTIS COSMETICOS LTDA

54.726.124/0001-88

HELO JOIAS E SEMI JOIAS LTDA

42.764.856/0001-83
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MARQUES DA SILVA FARIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MARQUES DA SILVA FARIA
CPF
***.998.301-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CUTIS COSMETICOS LTDA

54.726.124/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2024

Ver empresa

Razão social

HELO JOIAS E SEMI JOIAS LTDA

42.764.856/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA FARIA LTDA

04.435.506/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2017

Ver empresa

Razão social

FARIA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

26.727.800/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.