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Pessoa

RAFAEL MARIO SANT ANNA COSENTINO

***.653.968-**

Empresas vinculadas

GHT4 ADVISORY PARTNERS LTDA

61.174.343/0001-67

B.O.B BARS OVER BOTTLES COSMETICOS S.A.

32.812.801/0001-48
+ 39 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MARIO SANT ANNA COSENTINO

41 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MARIO SANT ANNA COSENTINO
CPF
***.653.968-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (41)

Razão social

GHT4 ADVISORY PARTNERS LTDA

61.174.343/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2025

Ver empresa

Razão social

B.O.B BARS OVER BOTTLES COSMETICOS S.A.

32.812.801/0001-48

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

LC - EH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

02.986.755/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

GHT4 CAPITAL LTDA

27.696.465/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

GHT4 WEALTH PARTNERS LTDA

37.426.407/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

GHT4 ASSET MANAGEMENT LTDA

37.654.166/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2024

Ver empresa

Razão social

SPACEVIS TECNOLOGIA S.A

46.493.157/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

GHT4 WEALTH MANAGEMENT LTDA

10.807.094/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

DATALAND S.A.

39.439.242/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

GHT4 ASSET PARTNERS LTDA

54.508.219/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2024

Ver empresa

Razão social

STOCCI DESIGN DATA S.A.

47.498.180/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

VALLI 25 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.420.329/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

GHT4 ADVISORY LTDA

44.672.021/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

GHT4 EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.

43.317.413/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2021

Ver empresa

Razão social

BENDITA CANA DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA

31.924.469/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2021

Ver empresa

Razão social

VALLI 22 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP ALEMANHA

46.565.882/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

VALLI 22 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP CANADA - ARQUITETURA

46.565.975/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

VALLI 22 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP CANADA

46.604.962/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

VALLI 22 - SCP ALEMANHA - ARQUITETURA

46.371.679/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

SHIPAY TECNOLOGIA SA

37.422.117/0001-73

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

VIP XVIII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

34.658.446/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

BR-ME NEGOCIOS SA

18.994.127/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2019

Ver empresa

Razão social

ACRC JOIAS ESPECIAIS LTDA

31.530.969/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2018

Ver empresa

Razão social

INOVALLI CAPITAL SA

18.994.107/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2018

Ver empresa

Razão social

VALLI 24 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

30.023.454/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2018

Ver empresa

Razão social

VALLI 23 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.452.261/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2018

Ver empresa

Razão social

VALLI 22 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

27.885.994/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2017

Ver empresa

Razão social

VALLI 21 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

20.765.887/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2014

Ver empresa

Razão social

LUMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

06.270.092/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2014

Ver empresa

Razão social

VALLI 20 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

18.836.948/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Razão social

VALLI 19 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.836.784/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Razão social

VALLI 18 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.332.127/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2013

Ver empresa

Razão social

VIP XII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.376.418/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2012

Ver empresa

Razão social

THUNDERBOLT - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

15.233.189/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2012

Ver empresa

Razão social

GHT4 - REAL ESTATE S.A.

05.127.830/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/02/2012

Ver empresa

Razão social

VALLI 15 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.620.555/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2011

Ver empresa

Razão social

VALLI 14 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.620.551/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2011

Ver empresa

Razão social

VALLI 12 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.141.268/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2011

Ver empresa

Razão social

VIP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.936.026/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2008

Ver empresa

Razão social

VALLI 11 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA

09.281.913/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2008

Ver empresa

Razão social

RAAL ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

06.975.653/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.