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Pessoa

RAFAEL MARINHO BARDUSCO SILVA

***.021.878-**

Empresas vinculadas

DIA MAIS CANTO DO MAR - COMERCIO DE ALIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

60.102.903/0001-05

DIA MAIS PEREQUE COMERCIO DE ALIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

26.123.853/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MARINHO BARDUSCO SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL MARINHO BARDUSCO SILVA
CPF: ***.021.878-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIA MAIS CANTO DO MAR - COMERCIO DE ALIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA 60.102.903/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2025	Ver empresa
DIA MAIS PEREQUE COMERCIO DE ALIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA 26.123.853/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2025	Ver empresa
DIA MAIS PORTO - COMERCIO DE ALIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA 31.170.390/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2025	Ver empresa
DIA MAIS TOPO - COMERCIO DE ALIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA 59.317.892/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2025	Ver empresa
HR GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 23.863.598/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2015	Ver empresa
LOTERICA DO MAURICIO LTDA 10.777.467/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2012	Ver empresa
CASA LOTERICA CANTO DO MAR DA SORTE LTDA 13.155.026/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2011	Ver empresa

Razão social

DIA MAIS CANTO DO MAR - COMERCIO DE ALIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

60.102.903/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

DIA MAIS PEREQUE COMERCIO DE ALIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

26.123.853/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

DIA MAIS PORTO - COMERCIO DE ALIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

31.170.390/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

DIA MAIS TOPO - COMERCIO DE ALIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

59.317.892/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2025

Razão social

HR GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

23.863.598/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2015

Razão social

LOTERICA DO MAURICIO LTDA

10.777.467/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2012

Razão social

CASA LOTERICA CANTO DO MAR DA SORTE LTDA

13.155.026/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.