Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL MARIANO DE CARVALHO

***.416.989-**

Empresas vinculadas

GENESES SCP

54.318.044/0001-93

BALUARTE INVESTIMENTOS LTDA.

53.431.160/0001-51

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MARIANO DE CARVALHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL MARIANO DE CARVALHO
CPF: ***.416.989-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GENESES SCP 54.318.044/0001-93Ativa	Administrador	26/02/2024	Ver empresa
BALUARTE INVESTIMENTOS LTDA. 53.431.160/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2024	Ver empresa
GENESES HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 51.062.833/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2023	Ver empresa
CARVAMAR EMPREENDIMENTOS LTDA 26.360.512/0001-52Ativa	Sócio	11/01/2023	Ver empresa
RSM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A 18.581.063/0001-44Ativa	Diretor	04/10/2021	Ver empresa
WINDSOR SOLUCOES TEXTEIS S.A. 36.443.947/0001-14Ativa	Presidente	15/10/2020	Ver empresa
INVICTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 35.830.055/0001-03Ativa	Administrador	20/12/2019	Ver empresa

Razão social

GENESES SCP

54.318.044/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

BALUARTE INVESTIMENTOS LTDA.

53.431.160/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2024

Razão social

GENESES HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

51.062.833/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Razão social

CARVAMAR EMPREENDIMENTOS LTDA

26.360.512/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2023

Razão social

RSM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A

18.581.063/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2021

Razão social

WINDSOR SOLUCOES TEXTEIS S.A.

36.443.947/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

INVICTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

35.830.055/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.