Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL MARGHERINI MENEGASSI

***.319.698-**

Empresas vinculadas

MENECHOCO - FABRICA DI CHOCOLATE SHOPPING INTERNACIONAL DE GUARULHOS LTDA

49.623.907/0001-04

MENECHOCO - FABRICA DI CHOCOLATE TIETE PLAZA LTDA

49.105.316/0001-37

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MARGHERINI MENEGASSI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL MARGHERINI MENEGASSI
CPF: ***.319.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MENECHOCO - FABRICA DI CHOCOLATE SHOPPING INTERNACIONAL DE GUARULHOS LTDA 49.623.907/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2023	Ver empresa
MENECHOCO - FABRICA DI CHOCOLATE TIETE PLAZA LTDA 49.105.316/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2023	Ver empresa
MENESERVICE - DELIVERY DE INSUMOS LTDA 49.023.150/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2023	Ver empresa
MENECHOCO - FABRICA DI CHOCOLATE ITAQUERA LTDA 48.892.175/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2022	Ver empresa
MENEFOODS - RESTAURANTE 570 LTDA 41.106.180/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2022	Ver empresa
MENECHOCO - FABRICA DI CHOCOLATE PARQUE DA CIDADE LTDA 46.878.705/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2022	Ver empresa
MENEFRUTAS - DELIVERY DE FRUTAS LTDA 46.683.955/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2022	Ver empresa
GLOBAL IMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA 22.890.741/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2015	Ver empresa

Razão social

MENECHOCO - FABRICA DI CHOCOLATE SHOPPING INTERNACIONAL DE GUARULHOS LTDA

49.623.907/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

MENECHOCO - FABRICA DI CHOCOLATE TIETE PLAZA LTDA

49.105.316/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2023

Razão social

MENESERVICE - DELIVERY DE INSUMOS LTDA

49.023.150/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2023

Razão social

MENECHOCO - FABRICA DI CHOCOLATE ITAQUERA LTDA

48.892.175/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

MENEFOODS - RESTAURANTE 570 LTDA

41.106.180/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

MENECHOCO - FABRICA DI CHOCOLATE PARQUE DA CIDADE LTDA

46.878.705/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

MENEFRUTAS - DELIVERY DE FRUTAS LTDA

46.683.955/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

GLOBAL IMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA

22.890.741/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.