Pessoa
RAFAEL MARCONDES PEREIRA
Empresas vinculadas
RAROMARP PARTICIPACOES LTDA
TIPUANA LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL MARCONDES PEREIRA
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL MARCONDES PEREIRA
- CPF
- ***.747.498-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RAROMARP PARTICIPACOES LTDA 26.991.268/0001-26Ativa | Sócio | 13/12/2017 | Ver empresa |
TIPUANA LTDA 49.635.477/0001-32Ativa | Sócio | 14/02/2017 | Ver empresa |
RADFRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 19.224.846/0001-33Ativa | Sócio sem Capital | 24/11/2010 | Ver empresa |
MARPER EXTRACAO DE MINERAIS LTDA 11.857.574/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 15/04/2010 | Ver empresa |
RMG SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA 11.935.348/0001-97Baixada | Sócio sem Capital | 30/03/2010 | Ver empresa |
Razão social
RAROMARP PARTICIPACOES LTDA
26.991.268/0001-26
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/12/2017
Razão social
TIPUANA LTDA
49.635.477/0001-32
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/02/2017
Razão social
RADFRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
19.224.846/0001-33
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/11/2010
Razão social
MARPER EXTRACAO DE MINERAIS LTDA
11.857.574/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/04/2010
Razão social
RMG SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA
11.935.348/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.