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Pessoa

RAFAEL MARCONDES DUARTE

***.490.388-**

Empresas vinculadas

KEFI HOLDING LTDA

52.954.253/0001-06

RM PARTICIPACOES E COBRANCAS LTDA

32.701.313/0001-63
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MARCONDES DUARTE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MARCONDES DUARTE
CPF
***.490.388-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

KEFI HOLDING LTDA

52.954.253/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

RM PARTICIPACOES E COBRANCAS LTDA

32.701.313/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2019

Ver empresa

Razão social

FRM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

31.525.379/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2018

Ver empresa

Razão social

CAFE MAGNO FRUTO SA

04.144.456/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2014

Ver empresa

Razão social

TGV DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS E IMPORTACAO SA

12.837.701/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2014

Ver empresa

Razão social

ICARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

19.794.561/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/02/2014

Ver empresa

Razão social

RM LOGISTICA SA

12.599.552/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2010

Ver empresa

Razão social

PIRARARA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA

11.774.865/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/04/2010

Ver empresa

Razão social

ROTTERDAM PARTICIPACOES SA

04.991.452/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2007

Ver empresa

Razão social

BREMEN SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA

06.268.808/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2004

Ver empresa

Razão social

VIVALDI CAFE LTDA

04.988.513/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2002

Ver empresa

Razão social

VR3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

03.300.077/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.