Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL MARCHETTI MARCONDES

***.724.318-**

Empresas vinculadas

MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA.

34.935.286/0001-19

MARCONDES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

54.577.373/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MARCHETTI MARCONDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL MARCHETTI MARCONDES
CPF: ***.724.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA. 34.935.286/0001-19Ativa	Qualificação 5	14/02/2025	Ver empresa
MARCONDES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 54.577.373/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2024	Ver empresa
REI DO PITACO BET SPE LTDA 52.830.831/0001-94Baixada	Administrador	09/11/2023	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR 50.549.189/0001-44Ativa	Diretor	04/05/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FANTASY SPORTS (ABFS) 49.434.289/0001-46Ativa	Presidente	02/02/2023	Ver empresa
MARCONDES & MARCHETTI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 15.862.772/0001-00Baixada	Sócio	28/06/2012	Ver empresa

Razão social

MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA.

34.935.286/0001-19

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/02/2025

Razão social

MARCONDES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

54.577.373/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

REI DO PITACO BET SPE LTDA

52.830.831/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR

50.549.189/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FANTASY SPORTS (ABFS)

49.434.289/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/02/2023

Razão social

MARCONDES & MARCHETTI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

15.862.772/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.