Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL MALHEIROS RIBEIRO

***.079.427-**

Empresas vinculadas

ARDJF COMERCIO DE ROUPA LTDA

06.143.500/0001-69

BAGS E CIA COMERCIAL LTDA

11.316.424/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MALHEIROS RIBEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL MALHEIROS RIBEIRO
CPF: ***.079.427-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARDJF COMERCIO DE ROUPA LTDA 06.143.500/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2011	Ver empresa
BAGS E CIA COMERCIAL LTDA 11.316.424/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	16/11/2009	Ver empresa
ARDMC COMERCIO DE ROUPAS LTDA 07.000.533/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	27/08/2004	Ver empresa
ARMJF COMERCIAL LTDA 05.208.556/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2002	Ver empresa
ASJ COMERCIAL LTDA 05.208.549/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2002	Ver empresa
MASCHEFAR BAR E RESTAURANTE LTDA 01.851.758/0001-04Ativa	Sócio	23/04/1997	Ver empresa

Razão social

ARDJF COMERCIO DE ROUPA LTDA

06.143.500/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2011

Razão social

BAGS E CIA COMERCIAL LTDA

11.316.424/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2009

Razão social

ARDMC COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.000.533/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2004

Razão social

ARMJF COMERCIAL LTDA

05.208.556/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2002

Razão social

ASJ COMERCIAL LTDA

05.208.549/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2002

Razão social

MASCHEFAR BAR E RESTAURANTE LTDA

01.851.758/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.