Pessoa
RAFAEL MAKOTO PANETTA
Empresas vinculadas
BTI - BLACK TIGER ASSETS & INVESTMENTS LTDA
MEDICOR - MEDICINA INTENSIVA E CORONARIANA SS.
Pessoa investigada
RAFAEL MAKOTO PANETTA
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL MAKOTO PANETTA
- CPF
- ***.704.128-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BTI - BLACK TIGER ASSETS & INVESTMENTS LTDA 44.851.396/0001-56Baixada | Sócio sem Capital | 13/01/2022 | Ver empresa |
MEDICOR - MEDICINA INTENSIVA E CORONARIANA SS. 15.554.395/0001-41Ativa | Sócio | 31/10/2013 | Ver empresa |
MAKOTO GROUP - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 16.898.963/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 13/09/2012 | Ver empresa |
CLINICA CARDIOLOGIA HR LTDA 11.820.372/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 06/04/2010 | Ver empresa |
Razão social
BTI - BLACK TIGER ASSETS & INVESTMENTS LTDA
44.851.396/0001-56
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/01/2022
Razão social
MEDICOR - MEDICINA INTENSIVA E CORONARIANA SS.
15.554.395/0001-41
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/10/2013
Razão social
MAKOTO GROUP - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
16.898.963/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/09/2012
Razão social
CLINICA CARDIOLOGIA HR LTDA
11.820.372/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/04/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.