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Pessoa

RAFAEL MAIA DE MORAES

***.688.833-**

Empresas vinculadas

RM SERVICO DE ALIMETACAO LTDA

54.007.949/0001-42

DUPLO M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

31.723.023/0001-58
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MAIA DE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MAIA DE MORAES
CPF
***.688.833-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RM SERVICO DE ALIMETACAO LTDA

54.007.949/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

DUPLO M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

31.723.023/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2018

Ver empresa

Razão social

OFICINA DE MASSAS E PIZZAS KAMORA LTDA

23.974.035/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2016

Ver empresa

Razão social

DRIVE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

18.661.659/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Razão social

RAFAEL MORAES REPRESENTACOES E SEGUROS LTDA

16.491.043/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.