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Pessoa

RAFAEL MAGALHAES FLORENCE

***.520.007-**

Empresas vinculadas

JEG CONSULTORIA LTDA

34.146.044/0001-46

JEG PATRIMONIAL LTDA

18.253.426/0001-12
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MAGALHAES FLORENCE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MAGALHAES FLORENCE
CPF
***.520.007-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JEG CONSULTORIA LTDA

34.146.044/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2019

Ver empresa

Razão social

JEG PATRIMONIAL LTDA

18.253.426/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2013

Ver empresa

Razão social

PAPI, MAXIMIANO, KAWASAKI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.834.440/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2012

Ver empresa

Razão social

PAPI, MAXIMIANO E KAWASAKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

14.641.979/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2011

Ver empresa

Razão social

JEG CONSULTORIA IMOBILIARIA E EMPRESARIAL LTDA

13.781.082/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.