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Pessoa

RAFAEL MAGALHAES ALVES SALIBA

***.934.836-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL PONTA DO MUTA SPE LTDA

49.698.918/0001-45

SSX GESTAO E INFORMATICA LTDA

44.113.218/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MAGALHAES ALVES SALIBA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL MAGALHAES ALVES SALIBA
CPF: ***.934.836-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL PONTA DO MUTA SPE LTDA 49.698.918/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2023	Ver empresa
SSX GESTAO E INFORMATICA LTDA 44.113.218/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2021	Ver empresa
SUPLIMED IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA 43.903.872/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2021	Ver empresa
PSS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 40.123.079/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2020	Ver empresa
ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA 18.826.959/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2013	Ver empresa
COMASA CONSTRUTORA LTDA 14.484.552/0001-27Inapta	Sócio	19/10/2011	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PONTA DO MUTA SPE LTDA

49.698.918/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Razão social

SSX GESTAO E INFORMATICA LTDA

44.113.218/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

SUPLIMED IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

43.903.872/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2021

Razão social

PSS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

40.123.079/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA

18.826.959/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2013

Razão social

COMASA CONSTRUTORA LTDA

14.484.552/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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