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Pessoa

RAFAEL LUIZ PEREIRA

***.722.539-**

Empresas vinculadas

LOTTUS TERMINAIS PORTUARIOS LTDA

48.924.447/0001-83

INOVE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

40.071.488/0001-62
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL LUIZ PEREIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL LUIZ PEREIRA
CPF
***.722.539-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

LOTTUS TERMINAIS PORTUARIOS LTDA

48.924.447/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

INOVE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

40.071.488/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2020

Ver empresa

Razão social

RIO DOURO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.293.793/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

DANUBIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.293.688/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2020

Ver empresa

Razão social

INCOTEX BENEFICIAMENTO LTDA

37.640.215/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

VIENNA LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA

37.487.867/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

LEGACY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

37.488.448/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

LOTTUS LOGISTICA LTDA

37.492.620/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

BELMONT PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

37.362.113/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2020

Ver empresa

Razão social

EXXO COMEX TRADING LTDA

37.353.627/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2020

Ver empresa

Razão social

INCOTEXTIL INDUSTRIAL LTDA

08.080.487/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2006

Ver empresa

Razão social

REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.786.838/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.