Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL LUIZ DE ALMEIDA SILVA

***.223.317-**

Empresas vinculadas

ALLFARA HOLDING LTDA

60.096.498/0001-60

ILBENE SOLUCOES MEDICAS LTDA

57.933.306/0001-18

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL LUIZ DE ALMEIDA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LUIZ DE ALMEIDA SILVA
CPF: ***.223.317-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLFARA HOLDING LTDA 60.096.498/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2025	Ver empresa
ILBENE SOLUCOES MEDICAS LTDA 57.933.306/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2024	Ver empresa
SUDARSHAN BRASIL LTDA 56.443.810/0001-77Ativa	Administrador	12/08/2024	Ver empresa
CHEVERE BESTIA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 26.824.579/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2016	Ver empresa
OPINIAO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 21.832.715/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2015	Ver empresa

Razão social

ALLFARA HOLDING LTDA

60.096.498/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

ILBENE SOLUCOES MEDICAS LTDA

57.933.306/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

SUDARSHAN BRASIL LTDA

56.443.810/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

CHEVERE BESTIA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

26.824.579/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2016

Razão social

OPINIAO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

21.832.715/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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