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Pessoa

RAFAEL LUIS FERMINO

***.415.058-**

Empresas vinculadas

FERMINO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL LTDA

40.127.791/0001-30

MATRIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA

39.801.513/0001-37

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL LUIS FERMINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LUIS FERMINO
CPF: ***.415.058-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FERMINO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL LTDA 40.127.791/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2020	Ver empresa
MATRIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA 39.801.513/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2020	Ver empresa
REDMOUNT ELETRONICOS DO BRASIL LTDA 36.213.889/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa

Razão social

FERMINO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL LTDA

40.127.791/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

MATRIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA

39.801.513/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Razão social

REDMOUNT ELETRONICOS DO BRASIL LTDA

36.213.889/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.