Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL LUCIO CHEIK

***.426.946-**

Empresas vinculadas

PROO COMERCIAL LTDA

57.496.257/0001-01

ESCOLA DE TRADER FINANCIADO LTDA

52.363.337/0001-67

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL LUCIO CHEIK

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LUCIO CHEIK
CPF: ***.426.946-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROO COMERCIAL LTDA 57.496.257/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2025	Ver empresa
ESCOLA DE TRADER FINANCIADO LTDA 52.363.337/0001-67Ativa	Sócio	29/09/2023	Ver empresa
AGENCIA DE MARKETING A2B LTDA 46.599.578/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2022	Ver empresa
GRUPO SECRET COMERCIO E SERVICOS LTDA 43.795.316/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2021	Ver empresa
EAGLES MARKETING LTDA 40.182.618/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2020	Ver empresa
VALUE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 34.976.588/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2019	Ver empresa
MES BELE MODAS LTDA 29.303.306/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2017	Ver empresa
R & L NEGOCIOS LTDA 22.931.610/0001-41Baixada	Sócio	27/07/2015	Ver empresa
RAFAEL LUCIO CHEIK 09442694600 20.911.492/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2014	Ver empresa

Razão social

PROO COMERCIAL LTDA

57.496.257/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Razão social

ESCOLA DE TRADER FINANCIADO LTDA

52.363.337/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

AGENCIA DE MARKETING A2B LTDA

46.599.578/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2022

Razão social

GRUPO SECRET COMERCIO E SERVICOS LTDA

43.795.316/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Razão social

EAGLES MARKETING LTDA

40.182.618/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2020

Razão social

VALUE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

34.976.588/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Razão social

MES BELE MODAS LTDA

29.303.306/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Razão social

R & L NEGOCIOS LTDA

22.931.610/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2015

Razão social

RAFAEL LUCIO CHEIK 09442694600

20.911.492/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.