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Pessoa

RAFAEL LOPES OLIVEIRA

***.726.326-**

Empresas vinculadas

CURSOS E PRODUTOS DE ASSESSORIA EM LEILOES LTDA

58.492.817/0001-04

CURSOS E PRODUTOS LEILOES CAIXA LTDA

58.452.625/0001-74
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL LOPES OLIVEIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL LOPES OLIVEIRA
CPF
***.726.326-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

CURSOS E PRODUTOS DE ASSESSORIA EM LEILOES LTDA

58.492.817/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

CURSOS E PRODUTOS LEILOES CAIXA LTDA

58.452.625/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

CURSOS E PRODUTOS REFORMAS ECONOMICAS LTDA

58.437.396/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

SMART LEILOES EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

58.032.714/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

AUCTIONX - SCP 0004

57.957.657/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

GESIM SMART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.119.480/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

AUCTIONX SCP 0003

50.640.964/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2023

Ver empresa

Razão social

AUCTIONX SCP 0001

50.233.509/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

AUCTIONX - SCP 0223

50.056.664/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

TECHX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

49.707.080/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

AUCTIONX SCP 0123

49.720.830/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

AUCTIONX SCP 0002

50.234.460/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

AUCTIONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.785.413/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

LAUNX MARKETING DIGITAL LTDA.

41.559.614/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

P2R ASSESSORIA E CURSOS ONLINE LTDA.

37.665.846/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.