Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL LOPES FERREIRA

***.204.077-**

Empresas vinculadas

LJJ BAR E RESTAURANTE LTDA

56.961.431/0001-79

MADELL GASTRONOMIA DE BAR LTDA

48.044.187/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL LOPES FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LOPES FERREIRA
CPF: ***.204.077-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LJJ BAR E RESTAURANTE LTDA 56.961.431/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2024	Ver empresa
MADELL GASTRONOMIA DE BAR LTDA 48.044.187/0001-51Ativa	Sócio	22/09/2022	Ver empresa
REDEL GASTRONOMIA DE BAR LTDA 46.855.906/0001-99Ativa	Sócio	21/06/2022	Ver empresa
ARES SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 27.789.962/0001-28Baixada	Sócio	20/04/2017	Ver empresa
SALO INFORMATICA LTDA. 07.037.917/0001-00Baixada	Sócio	05/10/2004	Ver empresa

Razão social

LJJ BAR E RESTAURANTE LTDA

56.961.431/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Razão social

MADELL GASTRONOMIA DE BAR LTDA

48.044.187/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

REDEL GASTRONOMIA DE BAR LTDA

46.855.906/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

ARES SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

27.789.962/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2017

Razão social

SALO INFORMATICA LTDA.

07.037.917/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2004

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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