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Pessoa

RAFAEL LOPES

***.036.118-**

Empresas vinculadas

LOPES & STEFANINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

48.933.028/0001-08

APORTE VIDARA GERENCIAMENTO DE RECURSOS LTDA

21.501.906/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL LOPES
CPF
***.036.118-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LOPES & STEFANINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

48.933.028/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

APORTE VIDARA GERENCIAMENTO DE RECURSOS LTDA

21.501.906/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

TECHNE ANALYTICS TECNOLOGIA LTDA

46.682.907/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

TODINCA COMERCIO ON LINE, REPRESENTACAO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

26.885.081/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.