Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL LOMBARDI

***.446.308-**

Empresas vinculadas

MONEYWAY ASSESSORIA E INTERMEDIACOES LTDA

57.487.190/0001-30

VERITAS PARTICIPACOES LTDA

47.121.463/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL LOMBARDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LOMBARDI
CPF: ***.446.308-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONEYWAY ASSESSORIA E INTERMEDIACOES LTDA 57.487.190/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2024	Ver empresa
VERITAS PARTICIPACOES LTDA 47.121.463/0001-75Ativa	Sócio	07/06/2023	Ver empresa
RAFAEL LOMBARDI MOVEIS EIRELI 13.459.497/0001-52Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/01/2014	Ver empresa

Razão social

MONEYWAY ASSESSORIA E INTERMEDIACOES LTDA

57.487.190/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

VERITAS PARTICIPACOES LTDA

47.121.463/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2023

Razão social

RAFAEL LOMBARDI MOVEIS EIRELI

13.459.497/0001-52

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/01/2014

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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