Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL LINS E SILVA NASCIMENTO

***.368.418-**

Empresas vinculadas

PINHAO E KOIFFMAN ADVOGADOS

00.609.783/0001-05

VERSALHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

29.432.381/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL LINS E SILVA NASCIMENTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LINS E SILVA NASCIMENTO
CPF: ***.368.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PINHAO E KOIFFMAN ADVOGADOS 00.609.783/0001-05Ativa	Sócio	24/03/2023	Ver empresa
VERSALHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 29.432.381/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2018	Ver empresa
BINILINS PARTICIPACOES LTDA. 13.611.368/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2011	Ver empresa
EGLINASCI PARTICIPACOES LTDA. 13.588.384/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2011	Ver empresa
TEIXALINS PARTICIPACOES LTDA. 13.190.305/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2011	Ver empresa
BINISILVA PARTICIPACOES LTDA. 13.190.314/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2011	Ver empresa

Razão social

PINHAO E KOIFFMAN ADVOGADOS

00.609.783/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2023

Razão social

VERSALHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

29.432.381/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2018

Razão social

BINILINS PARTICIPACOES LTDA.

13.611.368/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2011

Razão social

EGLINASCI PARTICIPACOES LTDA.

13.588.384/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2011

Razão social

TEIXALINS PARTICIPACOES LTDA.

13.190.305/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2011

Razão social

BINISILVA PARTICIPACOES LTDA.

13.190.314/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.