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Pessoa

RAFAEL LIMA DE CASTRO

***.748.176-**

Empresas vinculadas

CONT LOC LOCACAO DE CONTAINNER LTDA

19.768.164/0001-91

CASTRO & REIS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.686.011/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL LIMA DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LIMA DE CASTRO
CPF: ***.748.176-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONT LOC LOCACAO DE CONTAINNER LTDA 19.768.164/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2014	Ver empresa
CASTRO & REIS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.686.011/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	20/12/2012	Ver empresa
RAFAEL LIMA DE CASTRO LTDA 15.766.187/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	21/06/2012	Ver empresa
LIMA & CASTRO COMERCIO DE ROUPAS LTDA. 08.451.444/0001-55Inapta	Sócio	22/11/2006	Ver empresa
CASTRO & CASTRO COMERCIO DE ROUPAS LTDA. 08.446.017/0001-89Inapta	Sócio	20/11/2006	Ver empresa
COMERCIAL DE ROUPAS XRX LTDA 07.916.838/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2006	Ver empresa

Razão social

CONT LOC LOCACAO DE CONTAINNER LTDA

19.768.164/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Razão social

CASTRO & REIS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.686.011/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Razão social

RAFAEL LIMA DE CASTRO LTDA

15.766.187/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2012

Razão social

LIMA & CASTRO COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

08.451.444/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2006

Razão social

CASTRO & CASTRO COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

08.446.017/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2006

Razão social

COMERCIAL DE ROUPAS XRX LTDA

07.916.838/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.