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Pessoa

RAFAEL LEIVAS NUNES

***.282.687-**

Empresas vinculadas

QUALQUER DESTINO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.822.186/0001-08

REC - SAPHYR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

15.161.344/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL LEIVAS NUNES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LEIVAS NUNES
CPF: ***.282.687-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QUALQUER DESTINO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 39.822.186/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2020	Ver empresa
REC - SAPHYR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 15.161.344/0001-50Baixada	Conselheiro de Administração	15/08/2016	Ver empresa
AUTO BROTHERS SERVICOS AUTOMOTIVOS 05.608.842/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2003	Ver empresa

Razão social

QUALQUER DESTINO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.822.186/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2020

Razão social

REC - SAPHYR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

15.161.344/0001-50

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/08/2016

Razão social

AUTO BROTHERS SERVICOS AUTOMOTIVOS

05.608.842/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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