Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL LEITAO ALVES

***.705.327-**

Empresas vinculadas

MAGUS SHOPPING CENTERS S.A.

21.264.350/0001-35

GAP EMPREENDIMENTOS S.A.

00.982.836/0001-39

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL LEITAO ALVES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LEITAO ALVES
CPF: ***.705.327-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGUS SHOPPING CENTERS S.A. 21.264.350/0001-35Ativa	Diretor	12/03/2025	Ver empresa
GAP EMPREENDIMENTOS S.A. 00.982.836/0001-39Ativa	Diretor	11/03/2025	Ver empresa
— 982836000139	Diretor	11/03/2025
MAGUS INVESTIMENTOS LTDA. 27.841.626/0001-87Ativa	Qualificação 5	07/03/2025	Ver empresa
MAP EMPREENDIMENTOS S.A 00.982.834/0001-40Ativa	Diretor	06/03/2025	Ver empresa
— 982834000140	Diretor	06/03/2025
MAGUS MARICA EMPREENDIMENTOS S.A. 22.161.009/0001-17Baixada	Diretor	16/06/2023	Ver empresa
DBG BR INVESTIMENTOS S.A 36.419.408/0001-40Ativa	Diretor	09/03/2023	Ver empresa

Razão social

MAGUS SHOPPING CENTERS S.A.

21.264.350/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/03/2025

Razão social

GAP EMPREENDIMENTOS S.A.

00.982.836/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

—

982836000139

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

MAGUS INVESTIMENTOS LTDA.

27.841.626/0001-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/03/2025

Razão social

MAP EMPREENDIMENTOS S.A

00.982.834/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

—

982834000140

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

MAGUS MARICA EMPREENDIMENTOS S.A.

22.161.009/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

DBG BR INVESTIMENTOS S.A

36.419.408/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/03/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.