Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL LEE

***.142.678-**

Empresas vinculadas

KOSMETICS COMERCIO IMPORT EXPORT E DISTRIBUIDORA LTDA

60.870.415/0001-48

RL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

40.773.050/0001-26

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL LEE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LEE
CPF: ***.142.678-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KOSMETICS COMERCIO IMPORT EXPORT E DISTRIBUIDORA LTDA 60.870.415/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2025	Ver empresa
RL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 40.773.050/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2021	Ver empresa
VA INCORPORACOES E PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI 28.738.111/0001-19Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/09/2017	Ver empresa
NOVA COLORADO EMPREENDIMENTO SPE LTDA 26.061.422/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2016	Ver empresa

Razão social

KOSMETICS COMERCIO IMPORT EXPORT E DISTRIBUIDORA LTDA

60.870.415/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2025

Razão social

RL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

40.773.050/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

VA INCORPORACOES E PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI

28.738.111/0001-19

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/09/2017

Razão social

NOVA COLORADO EMPREENDIMENTO SPE LTDA

26.061.422/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.