Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL LEAL ROCHA

***.990.633-**

Empresas vinculadas

ACR3 CONSTRUCOES SPE LTDA

50.377.375/0001-43

SAN CLEMENTE CONSTRUCOES LTDA

35.454.368/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL LEAL ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LEAL ROCHA
CPF: ***.990.633-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACR3 CONSTRUCOES SPE LTDA 50.377.375/0001-43Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	19/04/2023	Ver empresa
SAN CLEMENTE CONSTRUCOES LTDA 35.454.368/0001-04Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	08/11/2019	Ver empresa
GESSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.852.827/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2009	Ver empresa

Razão social

ACR3 CONSTRUCOES SPE LTDA

50.377.375/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

SAN CLEMENTE CONSTRUCOES LTDA

35.454.368/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

08/11/2019

Razão social

GESSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

10.852.827/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.