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Pessoa

RAFAEL LAGUNA ZAMBELLI

***.016.640-**

Empresas vinculadas

MAIS SIMPLES INFORMATICA S.A.

09.147.894/0001-11

ZAMBA2 PARTICIPACAO LTDA

57.546.200/0001-61

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL LAGUNA ZAMBELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL LAGUNA ZAMBELLI
CPF: ***.016.640-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAIS SIMPLES INFORMATICA S.A. 09.147.894/0001-11Ativa	Diretor	24/04/2025	Ver empresa
ZAMBA2 PARTICIPACAO LTDA 57.546.200/0001-61Baixada	Administrador	03/10/2024	Ver empresa
RAZA2 PARTICIPACAO LTDA 57.115.995/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2024	Ver empresa
RZ2 GESTAO PATRIMONIAL LTDA 53.750.827/0001-89Ativa	Sócio	17/05/2024	Ver empresa
GSI 05 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 41.645.452/0001-08Ativa	Sócio	20/04/2021	Ver empresa
RZM SISTEMAS DE GESTAO LTDA 17.347.051/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2012	Ver empresa
CHECKLIST FACIL SA 04.906.685/0001-90Baixada	Diretor	07/02/2002	Ver empresa

Razão social

MAIS SIMPLES INFORMATICA S.A.

09.147.894/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2025

Razão social

ZAMBA2 PARTICIPACAO LTDA

57.546.200/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

RAZA2 PARTICIPACAO LTDA

57.115.995/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Razão social

RZ2 GESTAO PATRIMONIAL LTDA

53.750.827/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2024

Razão social

GSI 05 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.645.452/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

RZM SISTEMAS DE GESTAO LTDA

17.347.051/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Razão social

CHECKLIST FACIL SA

04.906.685/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.