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Pessoa

RAFAEL KOPP LEONE

***.173.259-**

Empresas vinculadas

ZEN SUSHI CWB LTDA

51.149.837/0001-38

KOPP SUSHI E LANCHES LTDA

31.358.483/0001-24
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL KOPP LEONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL KOPP LEONE
CPF
***.173.259-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ZEN SUSHI CWB LTDA

51.149.837/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

KOPP SUSHI E LANCHES LTDA

31.358.483/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE VELHO CAPITAO LTDA

17.050.341/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2017

Ver empresa

Razão social

BARZEN GUARATUBA LTDA

04.700.074/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2009

Ver empresa

Razão social

BERRANTE BAR COMERCIO DE BEBIDAS E REFRIGERANTES LTDA

05.934.777/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.