Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL JOSE ZANDAVALLI

***.141.129-**

Empresas vinculadas

SURF2DAY APLICATIVO MOBILE LTDA

27.331.237/0001-01

KAZA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

24.990.488/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL JOSE ZANDAVALLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL JOSE ZANDAVALLI
CPF: ***.141.129-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SURF2DAY APLICATIVO MOBILE LTDA 27.331.237/0001-01Baixada	Sócio	17/03/2017	Ver empresa
KAZA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 24.990.488/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2016	Ver empresa
RUMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 19.561.542/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2014	Ver empresa
RF ENGENHARIA LTDA 19.158.764/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
C Z CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA 06.065.386/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2003	Ver empresa

Razão social

SURF2DAY APLICATIVO MOBILE LTDA

27.331.237/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2017

Razão social

KAZA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

24.990.488/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Razão social

RUMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

19.561.542/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2014

Razão social

RF ENGENHARIA LTDA

19.158.764/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

C Z CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA

06.065.386/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.