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Pessoa

RAFAEL JOSE PONCIO

***.017.650-**

Empresas vinculadas

SALOMAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

58.284.304/0001-08

MONTEIRO COBRANCAS E SERVICOS LTDA

57.067.870/0001-03
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL JOSE PONCIO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL JOSE PONCIO
CPF
***.017.650-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SALOMAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

58.284.304/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

MONTEIRO COBRANCAS E SERVICOS LTDA

57.067.870/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

BRJP NEGOCIOS LTDA

56.906.132/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

BRJP SECURITIZADORA S.A.

53.430.811/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

JP148 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

52.915.726/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2023

Ver empresa

Razão social

JPADM HOLDING LTDA

50.551.572/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

ADM JP CONSULTORIA LTDA

45.198.566/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

RAJOPO INCORPORADORA LTDA

43.926.205/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2021

Ver empresa

Razão social

EG8 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

40.822.517/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

BFE AVALIACAO DE CREDITO LTDA

28.923.203/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

SISTEMA DE PAGAMENTOS PAGUE BRASIL LTDA

18.153.662/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2013

Ver empresa

Razão social

EXCELSIOR PARTICIPACOES LTDA.

14.389.007/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2012

Ver empresa

Razão social

AGACHUESP - ASSOC DOS GARCONS,PASS.,MAITRES,BARMENS, E SIMIL. DE CHURRASC.DO EST. DE SAO PAULO

04.279.968/0001-50

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.