Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL JOSE MORAIS ALVES

***.562.321-**

Empresas vinculadas

MEDITERRANEA ITALIA ALIMENTOS LTDA

22.010.520/0001-18

MASHA'A - COMERCIO VAREJISTA DE RELOGIOS E ACESSORIOS DE MODA LTDA

11.518.742/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL JOSE MORAIS ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL JOSE MORAIS ALVES
CPF: ***.562.321-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEDITERRANEA ITALIA ALIMENTOS LTDA 22.010.520/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2015	Ver empresa
MASHA'A - COMERCIO VAREJISTA DE RELOGIOS E ACESSORIOS DE MODA LTDA 11.518.742/0001-20Inapta	Sócio	16/11/2011	Ver empresa
MARIA VAI AS COMPRAS CONFECCOES LTDA 14.354.050/0001-81Inapta	Sócio	26/09/2011	Ver empresa
M.F ALVES COMERCIAL LTDA 14.325.239/0001-46Baixada	Sócio	21/09/2011	Ver empresa
PEQUI COMUNICACAO LTDA 14.046.656/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	22/07/2011	Ver empresa
TRANSFER TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 07.660.716/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2005	Ver empresa

Razão social

MEDITERRANEA ITALIA ALIMENTOS LTDA

22.010.520/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2015

Razão social

MASHA'A - COMERCIO VAREJISTA DE RELOGIOS E ACESSORIOS DE MODA LTDA

11.518.742/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2011

Razão social

MARIA VAI AS COMPRAS CONFECCOES LTDA

14.354.050/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2011

Razão social

M.F ALVES COMERCIAL LTDA

14.325.239/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2011

Razão social

PEQUI COMUNICACAO LTDA

14.046.656/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2011

Razão social

TRANSFER TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

07.660.716/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.