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Pessoa

RAFAEL JOSE DE CASTRO

***.455.611-**

Empresas vinculadas

NOVA ALMERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.672.008/0001-93

NOVA FLORENCA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

39.696.491/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL JOSE DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL JOSE DE CASTRO
CPF
***.455.611-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NOVA ALMERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.672.008/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA FLORENCA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

39.696.491/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA

33.010.883/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

CG 2000 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

00.984.641/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.